ซึงริตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการจัดตั้งบริษัท Shell Corporation ในฮ่องกง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 8 O’Clock News ของทางช่อง. SBS รายงานว่า บริษัท BC Holding ของ ซึงริ (Seungri) ในฮ่องกงอาจเป็นบริษัทที่มีแค่กระดาษ ไม่มีตึก และไม่มีพนักงานอยู่จริง เนื่องจากไม่มีสัญญาณในการดำเนินงานใดใด

ทั้งนี้ ซึงริ (Seungri) ก่อตั้ง BC Holfing ในปี 2559 พร้อมกับ Yoo In Suk ผู้บริหารสูงสุดของ Yuri Holdings โดยทั้งสองคนรวมทั้งหัวหน้าที่ปรึกษา “Ryu” ได้ลงทุนคนละ 15,000 วอน หรือประมาณ 13 เหรียญสหรัฐ ภายในบริษัทนี้

ผู้สื่อข่าวของ SBS ได้เดินทางไปที่ฮ่องเพื่อตรวจสอบที่อยู่ตามที่ BC Holdings ได้บอกว่า ทั้งนี้กลับตรวจไม่พบและเมื่อถามพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ BC Holdings กลับได้รับคำตอบว่าไม่สามารถยืนยันได้และไม่สามารถเอ่ยชื่อถึงลูกค้าโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาต

นอกจากนี้ SBS ยังได้เข้าไปที่อยู่ของ BC Holdings ในอดีต และสอบถามพนักงานท้องถิ่นก็ได้รับคำตอบว่า “ฉันไม่เคยเข้าออฟฟิศ และดูเหมือนว่าที่นั่นจะมีพนักงานไม่เยอะเลยด้วยซ้ำ

สรุปได้ว่าจะไม่มีสำนักงาน BC Holdings ในฮ่องกง และ 8 O’Clock News ของ SBS ได้คาดการณ์ว่าอาจเป็นของบริษัท Shell Coporation

ในปี 2560 BC Holdings ได้ลงโฆษณาในเว็บไซต์ดำเนินงานไปมากกว่า 30 พันล้านวอน หรือประมาณ (26.4 ล้านดอลล่าร) แต่อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่พวกเขาได้รับมามีเพียงแค่ 10 พันล้านวอนหรือประมาณ (8.8 ล้านเหรีญ) เท่านั้น

ขณะที่ ซึงริ (Seungri) ผ่านการตรวจสอบทั้งตำรวจเกาหลีและหน่วยงานทางด้านภาษีของฮ่องกง ได้ประกาศว่าพวกเขาจะเปิดทำการสอบสวนเรื่อง BC Holdings โดยตัวแทนได้กล่าวว่า เรื่องนี้ดูเหมือนปัญหาไม่ได้ใหญ่มา ในกรณีที่หลีกเลี่ยงภาษีอาจมีการตัดสินลงโทษทางอาญาในศาลยุติธรรมหรืออาจมีค่าปรับสามเท่าของภาษีที่หลบเลี่ยงไป

SBS ยังรายงานอีกว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดใน BC Holdings ได้โอนหุ้นไปหมดแล้ว โดย ซึงริ (Seungri) ออกจากวงการบันเทิงเมื่อวันที่ 11 มีนาคมและลาออกจากตำแหน่ง BC Holdings เมื่อวันที่ 15 มีนาคม เขาและเพื่อนชาวเกาหลีคนหนึ่งได้ส่งหุ้นทั้งหมดให้กับคนญี่ปุ่นที่ไม่มีชื่อ และผู้บริหารระดับสูงที่เป็นชาวเวียดนามที่ BC Holdings ก็ก้าวลงจากตำแหน่งทันที

ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นในเอกชัน ให้ความเห็นว่าเป็นที่ผิดปกติ BC Holdings ดำเนินงานเกี่ยวกับด้านการลงทุน จำนวน 10 พันล้านวอน หรือประมาณ (8.8 ล้านดอลลาร์) แต่เมื่อการลงทุนเริ่มแรกเพื่อจัดตั้งบริษัท มีทุนเพียงประมาณ 40,000 วอนหรือประมาณ (35 ดอลลาร์) เท่านั้น

ยิ่งไปกว่านั้น SBS ได้เปิดเผยถึงสำนักงาน BC Holdings รวมถึงบริษัทร่วมที่ “Ryu” เป็นผู้ก่อตั้งว่าทั้งสองต่างอยู่ในพื้นที่เดียวของสำนักงาน Yuri Holdings

Ryu ได้ให้ความเห็นว่า บริษัท BC Holdings ของ ซึงริ (Seungri) เป็นเพียงลูกค้าของเขาเท่านั้นที่เขาให้คำแนะนำ และเป็นเรื่องธรรมดาที่จะจัดตั้งบริษัทในฮ่องกงร่วมกับลูกค้า และตัวเขาเองก็ช่วยเหลือ ซึงริ (Seungri) และ Yoo In Suk เพราะว่าพวกเขาไม่คุ้นเคยกับสายงานนี้

ตำรวจกำลังพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้และสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีนอกชายฝั่งหรือไม่

หมายเหตุ Shell Corporation คือ อะไร

shell Company หรือ Shell Corporation คือ บริษัทที่ไม่มี สินทรัพย์ หรือ หน่วยปฏิบัติงาน เป็นของตัวเองอย่างชัดเจน แต่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยทางธุรกิจหน่วยหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงหรือเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการทำธุรกรรมทางธุรกิจใดๆ

ในทางปฏิบัติ shell company มักมีชื่อเรียกต่างๆ กันไปตามข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจที่ปรากฎ เช่น Personal Investment Companies, Front Company หรือ Mailbox Company โดยผู้ก่อตั้งสามารถจัดโครงสร้างองค์กรได้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรูปแบบที่นิยมในการวางโครงสร้าง Shell company คือ

การจัดตั้งให้อยู่ในรูปแบบ Holding company เพื่อถือหุ้นบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการลดภาระภาษีเงินได้ประเภทเงินปันผล ซึ่งเมื่อบริษัทในเครือมีการจ่ายเงินปันผล ภาระภาษีที่เกิดขึ้นกับ Holding company อาจมีภาระภาษีที่ต่ำหรือไม่มีภาระในทางภาษีเลยเป็นต้น ดังนั้น ในทางกฎหมาย การจัดตั้ง Shell Company จึงถือเป็นการสร้าง Corporate structure ในรูปแบบหนึ่ง โดยไม่ได้มีลักษณะที่ผิดกฎหมายหาก Shell company นั่นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย

ที่มา https://www.soompi.com , http://www.fpo.go.th/

แปลโดย http://popcornfor2.com